Investigação aponta casal como responsável por rifas ilegais de bens de luxo, incluindo veículos, relacionados a lavagem de dinheiro e ocultação de bens.
Em São Paulo, nesta quinta-feira (21), o Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) deflagrou uma operação contra um casal de influenciadores a fim de investigar possíveis atividades ilícitas de lavagem de dinheiro e ocultação de bens. Os investigados são Diogo Santos de Almeida, também conhecido como Diogo 305, e Letícia Maria de Marches de Oliveira.
A dupla alvo da operação do Deic está sendo investigada minuciosamente para apurar as suspeitas de lavagem de dinheiro e ocultação de bens. É fundamental que todas as provas sejam reunidas para esclarecer a situação.
Investigação sobre Casal envolvido em Crimes de Lavagem de Dinheiro
O casal, com 4,7 milhões e 2,9 milhões de seguidores no Instagram, está sob investigação policial. A polícia até o momento não informou se a dupla contratou advogados para representá-los. As autoridades tentaram contato por meio de mensagens pela rede social, porém não obtiveram resposta até o momento da divulgação deste relatório.
Ocultação de Bens e Sorteios Ilegais de Dinheiro
De acordo com as informações obtidas durante a investigação, o casal é suspeito de promover rifas ilegais de bens de luxo, principalmente veículos. As acusações indicam que estariam realizando sorteios de dinheiro e bens de luxo sem a devida regularização, sem controle tributário ou fiscalização dos órgãos competentes.
Esquema via Aplicativo de Rede Social e Imóveis em São Bernardo do Campo
Segundo relatos do Deic, o casal estaria utilizando um aplicativo de rede social para operar o esquema ilícito. Os policiais realizaram buscas em três imóveis localizados em São Bernardo do Campo, além de um na capital paulista. Durante as operações foram apreendidos vários veículos de luxo, como Porsche 911, Porsche Macan, BMW X6, BMW X3, Mercedes C63 AMG, Range Rover Evoque, Toyota Corolla Hybrido, Chevrolet Celta, e ainda 15 motocicletas, além de dinheiro falso e documentos suspeitos.
Ação Policial na Investigação de Crimes de Lavagem de Dinheiro
A ação envolveu policiais da 3ª Delegacia DCCIber (Investigações sobre Violação de Dispositivos Eletrônicos e Rede de Dados). O casal continua sob investigação, e novas informações podem surgir à medida que o caso avança.
Fonte: © Notícias ao Minuto
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